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hga025皇冠国际关于进行股东董事候选人提名的通知

 
   

各位股东:
hga025皇冠国际(以下简称汽研所)第二届董事会、监事会已任期届满,根据公司章程,汽研所将于近期召开股东大会,进行董事会和监事会换届选举。经董事会研究决定,本次换届是在第二届董事会和监事会成员的基础上,对已退休或调离汽研所或北京汽车研究总院有限公司(以下简称北汽研究总院)的董事和监事进行更换补选。
根据《hga025皇冠国际第三届董事会、监事会选举办法》,已由北汽研究总院推荐董事候选人三人:韩永贵 、王璋、刘永平,其中更换补选的董事候选人王璋现任北汽研究总院院长、党委书记,并兼任越野车研究院院长和党委书记、北京越野车公司总经理和党委书记。北汽研究总院同时推荐监事候选人一人:张立明,其现任北汽研究总院财务总监。
根据《hga025皇冠国际第三届董事会、监事会选举办法》,汽研所工会已依据相关程序推举职工监事候选人1名,将通过召开职工大会选举产生第三届监事会的职工监事。
现需根据《hga025皇冠国际第三届董事会、监事会选举办法》,进行补选1名自然人股东董事的候选人推荐(提名)工作。
请拟单独或联署参加推荐(提名)活动的各位股东,请认真阅读《hga025皇冠国际第三届董事会、监事会选举办法》,于2016年6月21日(周二)至6月27日(周一)期间到办公室陆荣处领取《hga025皇冠国际第三届董事会选举自然人股东董事候选人推荐(提名)表》,并将相关内容填写完整后,交到陆荣处。超过2016年6月27日下班前仍未领取和提交《推荐(提名)表》者,视为放弃本次推荐(提名)权利。 特此通知。

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第三届董事会、监事会选举办法

一、为规范和细化hga025皇冠国际(以下简称公司)第三届董事会、监事会的选举工作,依据《公司法》、《hga025皇冠国际章程》制定本办法。
二、公司董事会、监事会构成
(一)公司董事会由5人组成,其中,3名董事由国有法人股东代表担任,2名董事由自然人股东代表担任。
(二)公司监事会由3人组成。分别由国有法人股东代表、自然人股东代表、职工代表担任。
三、董事、监事选举办法
(一)由股东代表担任的董事、监事由公司股东大会选举产生。
(二)由股东代表担任的董事、监事的选举,采取等额选举。候选人须得到代表二分之一以上表决权的股东同意,方可当选。
(三)股东大会由上届董事长主持。董事长因特殊原因无法履行职责时,可指定上届董事会其他董事主持。
(四)由职工代表担任的监事由公司职工大会选举产生。职工大会的召开按公司职工大会条例执行。
四、董事、监事候选人推荐(提名)办法
(一)由国有法人股东代表担任的董事、监事,其候选人由北京汽车研究总院有限公司向本公司国有法人股东——北京汽车集团有限公司请示后,进行推荐。
(二)由自然股东代表担任的董事、监事,其候选人由自然人股东提名,经上届董事会研究确定。
1、候选人提名由公司办公室组织进行。
2、提名人按照自然人股东代表担任董事、监事的应选人数进行提名。
3、单独持股或联合持股达公司股份3%以上的股东,方可提名董事、监事候选人。
4、提名人到办公室领取、填写《hga025皇冠国际第三届董事会、监事会选举股东董事、监事候选人提名表》,在规定时间内上交办公室汇总后报董事会。
5、董事会根据各被提名人获得的提名人持股数,确定候选人。
(三)由职工代表担任的公司监事,其候选人由公司工会提名产生。
1、工会组织候选人提名时,提名人应为与公司签定劳动合同的在岗职工。
2、候选人根据多数职工的意见由工会委员会研究确定。
五、由自然股东代表担任的董事、监事候选人应具备条件
(一)为本公司自然人股东。
(二)与本公司签定劳动合同的在岗职工,此前在公司连续工作五年以上,劳动合同终止日期距选举日期不得少于三年。
(三)敬业爱所,工作认真负责,身体健康,具有履行职责所需的学识和议事能力,担任过公司中层以上干部者优先考虑。
(四)本人须具备正常的民事行为能力,不存在公司法第一百四十七条规定的因被判处刑罚或因犯罪被剥夺政治权利,执行期未满五年等不得担任公司董事、监事的情形。
(五)本人承诺愿意担任公司董事、监事,能够履行相关职责,所提供个人信息真实、准确,本人不存在公司法第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事的情形,并承诺当选后能在本公司连续工作三年以上者。
六、由职工代表担任监事的候选人应具备条件
(一)不持有公司股份。
(二)与本公司签定劳动合同的在岗职工,此前在公司连续工作五年以上,劳动合同终止日期距选举日期不得少于三年。
(三)敬业爱所,工作认真负责,身体健康,具有履行职责所需的学识和议事能力,在公司一线岗位工作的职工优先考虑。。
(四)不担任公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理以及财务负责人。
(五)本人须具备正常的民事行为能力,不存在公司法第一百四十七条规定的因被判处刑罚或因犯罪被剥夺政治权利,执行期未满五年等不得担任公司董事、监事的情形。
(六)本人承诺愿意担任公司董事、监事,能够履行相关职责,所提供个人信息真实、准确,本人不存在公司法第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事的情形,并承诺当选后能在本公司连续工作三年以上者。
七、附则
(一)本办法经董事会、监事会审议通过后生效。

(二)本办法解释权在董事会、监事会。

 

 

 
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